PAGCOR Perkuat Proses Probity Setelah Filipina Dikeluarkan dari Daftar FATF

Setelah Filipina berhasil terlepas dari daftar pengawasan FATF, Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR) memperketat prosedur probity mereka. Langkah ini dilakukan untuk menjaga integritas industri perjudian Filipina dan memastikan kepatuhan terhadap standar internasional.

Urgensi Peningkatan Kebijakan

Seorang konsultan dari Arden Consult menyatakan bahwa tindakan ini tidak hanya bersifat administratif, namun menunjukkan dedikasi Filipina dalam mengikuti panduan FATF untuk memberantas pencucian uang. Rekomendasi ke-28 dari FATF menyoroti perlunya melarang individu dengan catatan hukum dari pengelolaan atau kepemilikan kasino.

Pemeriksaan Probity dan Pemberian Lisensi

Di dalam negeri, pemeriksaan probity diperlukan bukan hanya saat aplikasi lisensi baru, pembaruan, tetapi juga saat ada perubahan dalam manajemen atau kepemilikan. Selain itu, laporan negatif harus dilaporkan ke PAGCOR dalam waktu 15 hari kerja.

Tahapan Pemeriksaan Probity

PAGCOR melaksanakan tiga level pemeriksaan probity, dari level dasar (Level 1) untuk pelamar berisiko rendah hingga level yang lebih komprehensif (Level 2 dan Level 3) untuk risiko yang lebih tinggi. Pemeriksaan ini meliputi verifikasi identitas, riwayat kredit, dan pemantauan terhadap daftar internasional terkait pencucian uang dan terorisme.

Penentuan Level Pemeriksaan

Level pemeriksaan probity ditentukan oleh PAGCOR berdasarkan analisis risiko, bukan oleh pemohon. Ini memastikan bahwa proses berjalan adil dan objektif.

Dampak dari Penghapusan Daftar FATF

Keluar dari daftar pengawasan FATF pada Februari 2025 menandakan kemajuan penting dalam memperkuat kepercayaan terhadap sistem keuangan Filipina. PAGCOR kini menggunakan evaluasi probity untuk melindungi pencapaian ini dan memelihara harmoni dalam industri permainan.

Keuntungan dari Probity yang Ketat

Peningkatan probity bertujuan untuk mencegah aktivitas ilegal, serta menumbuhkan kepercayaan investor dan pemain melalui pengawasan ketat dan manajemen yang efisien. Hal ini memastikan entitas berlisensi memenuhi standar dan menyediakan informasi terbuka tentang perubahan dalam manajemen mereka.

Tantangan di Depan Kebijakan Probity

Dengan regulasi yang lebih ketat, PAGCOR harus menyeimbangkan antara keamanan industri dan menarik investasi baru. Dalam lanskap global yang berubah cepat, PAGCOR perlu terus mengadaptasi kebijakannya agar tetap efektif dan relevan, termasuk melalui inovasi teknologi dan kerjasama dengan lembaga internasional untuk memastikan probity check menjadi contoh di industri permainan global.